شهادة التوعية بمكافحة غسل الأموال

استفسر الآن

الالتزام والأنظمة

المستوى الاحترافي

15 وحدة

60 موضوعاً

تعلّم ذاتي

تعلّم وفق وتيرتك الخاصة

الشهادة

احصل على شهادة MBE™

PROFESSIONAL

AML

اختر خيار التسجيل

ماذا يشمل؟

مرونة في التعلم، وفق وتيرتك الخاصة وفي أي وقت ومن أي مكان.
محتوى منظّم وعملي تم تصميمه ليساعد في تحويل المعرفة إلى تطبيق فعلي في بيئة العمل.
موارد رقمية وأدوات وقوالب عملية تدعم رحلة التعلّم وتسهّل التطبيق.
شهادة موثّقة تؤكد مستوى الكفاءة والمهارات المكتسبة.

ابدأ فوراً، لا يلزم دفعة.

تحدث إلى مستشار

معتمدة من

احتراف التميّز في الأعمال

تخضع الشهادات للسياسات والشروط المعمول بها.

نبذة عن شهادة AML

تعرّف على كيفية تحرّك الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي، وما يجب على مؤسستك فعله لإيقافها. تبني الدورة قدرات عملية في العناية الواجبة تجاه العملاء، ورصد المؤشرات التحذيرية، ومراقبة المعاملات، وفحص قوائم العقوبات، والإبلاغ، ليتمكن المهنيون من الوفاء بالتزاماتهم في مكافحة غسل الأموال (AML) بثقة.

ماذا ستتعلّم

فهم ماهية غسل الأموال وآلية حدوثه.
شرح مراحله الثلاث: الإيداع، والتمويه، والدمج.
التعامل مع أطر مجموعة العمل المالي (FATF) والأطر التنظيمية الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
تطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء.
إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء مرتفعي المخاطر والأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEPs).
تحديد المستفيد الحقيقي خلف الهياكل المؤسسية.
التعرّف على المؤشرات التحذيرية في سلوك العملاء ومعاملاتهم.
معالجة تنبيهات مراقبة المعاملات وصولًا إلى قرار سليم بشأنها.

ما ستخرج به

المهارات التي ستكتسبها

التوعية بغسل الأموال

اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء

العناية الواجبة المعززة (EDD)

تحليل المستفيد الحقيقي

المحاور الأساسية

الوعي التنظيمي بمكافحة غسل الأموالاعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبةالتقييم القائم على المخاطرالتعرّف على المؤشرات التحذيريةمراقبة المعاملاتالإبلاغ عن العمليات المشبوهةفحص قوائم العقوبات وقوائم المراقبةمنع الجرائم الماليةالجاهزية للتدقيقثقافة الالتزام