Conformité et réglementation · Professionnel · MBE™
AML
Sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent
Conformité et réglementation
Niveau professionnel
15 modules
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AML
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Mastering Business ExcellenceLes conditions et politiques de certification s'appliquent
À propos de la certification AML
Comprenez comment les fonds illicites circulent dans le système financier et ce que votre organisation doit faire pour les arrêter. Le cours développe des capacités pratiques en vigilance client, détection des signaux d'alerte, surveillance des transactions, filtrage des sanctions et déclaration, afin que les professionnels puissent remplir leurs obligations AML avec confiance.
Ce que vous apprendrez
- Comprendre ce qu'est le blanchiment d'argent et comment il fonctionne.
- Expliquer les trois étapes : placement, empilage et intégration.
- S'orienter dans les cadres réglementaires AML du GAFI et des autorités nationales.
- Appliquer les exigences du KYC et de la vigilance client.
- Mener une vigilance renforcée sur les clients à haut risque et les personnes politiquement exposées (PPE).
- Identifier les bénéficiaires effectifs derrière les structures sociétaires.
- Reconnaître les signaux d'alerte dans le comportement des clients et les transactions.
- Traiter les alertes de surveillance des transactions jusqu'à une décision fondée.
Ce que vous en retirez
Compétences que vous développerez
Sensibilisation au blanchiment d'argent
KYC et vigilance client
Vigilance renforcée
Analyse des bénéficiaires effectifs
Thèmes clés
À qui s'adresse ce cours ?
Responsables conformité
Mettre en place des contrôles AML qui satisfont les régulateurs
Professionnels du risque et de l'audit
Tester et garantir les contrôles AML
Personnel financier et comptable
Repérer tôt les transactions suspectes
Équipes juridiques et MLRO
Traiter correctement les déclarations d'activité suspecte
Chargés de relation client
Connaître vos clients et signaler les signaux d'alerte
Tout employé d'une entreprise réglementée ayant des responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Reconnaître et signaler les risques de blanchiment d'argent
Ce qui est inclus
Modules à votre rythme, consultables à tout moment- Ressources d'étude numériques et modèles
- Contrôles de connaissances et évaluations d'entraînement
- Les frais comprennent le cours, l'examen et la certification
Mastering Business Excellence
Les conditions et politiques de certification s'appliquent
Plan du cours
- Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
- Les trois étapes : placement, empilage et intégration
- L'ampleur et l'impact du blanchiment d'argent
- Infractions sous-jacentes et blanchiment dans le monde réel
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